南昌刑事律师

　　近日，哈尔滨市公安局道里分局破获特大诈骗案，涉及230多名受害者，涉案金额超过530万元。接下来将由南昌刑事律师为您介绍相关方面的知识，具体情况赶紧跟着南昌刑事律师一起来看看吧！

　　去年12月9日上午8时30分左右，道里分局建国街派出所民警张翔禹、王宇晨、崔彦泽在南岗区某小区待了两个小时，抓获了“某科技公司案”嫌疑人杨某某，并传唤公安机关接受讯问。犯罪嫌疑人杨某某如实供述了参与某科技公司诈骗多名被害人贷款服务费的犯罪事实。由此，警方揭开了“某科技公司案”特大贷款诈骗案的面纱。

　　据报道，2016年初至2017年10月，犯罪嫌疑人张某某(某科技公司董事长已死亡)在哈尔滨市道里区松苍街成立哈尔滨某科技开发有限公司(以下简称某科技公司)，成立销售部、金融部、人事部、财务部等部门，通过熟人介绍、网上招聘等方式招聘员工。

　　为了赚取工资和提成，公司销售部门的工作人员明知某科技公司贷款不付款，仍然通过电话向不特定对象谎称与各大银行合作。他们可以申请银行无担保信用贷款，利息低，付款快，诱导被害人到公司面试，以签订协议和企业合作服务协议为掩护，骗取被害人12800元、15800元、21800元等金额贷款服务费。

　　收到服务费后，诈骗进入下一个环节。销售部业务员告诉客户贷款材料已经转移到公司金融部，金融部负责与银行对接，为客户办理银行无担保信用贷款。事实上，金融部以各种理由推卸客户，并没有与银行对接，帮助客户办理银行无担保信用贷款，一家科技公司也无法办理银行无担保信用贷款。之后，当承诺贷款未在贷款期限内支付时，工作人员继续以各种理由推脱贷款。经查明，案件涉及230名受害者，涉案金额超过530万元。

　　2020年10月，中华人民共和国成立街道派出所民警张翔禹、王宇晨被指派办理历年积案“某科技公司案”。由于案件初始证据较少，且之前案件定性为非法经营案件，当时证据难以认定公司法人构成犯罪，难以侦破案件。

　　办案人先后梳理了公司的人员结构、经营状况和运营机制，前往上海、深圳等地协调其合作公司，查明其与合作公司之间从未发生过贷款承办等相关业务，并前往银联和20多家银行获取相关流水证据，查询了大量疑似被害人的银行卡号，然后通过银行卡号到20多家银行协调查出了大量被害人的来源。根据现有证据的判断和分析，本案初步被认为是诈骗案件。由于案件难以取证，范围广，人数众多，办案人员在近一年内前往30多个城市提供了证据，以上的犯罪证据。

　　现在，警方已经为受害者追回了200多万元的经济损失，剩下的涉案款项正在陆续支付，此案正在进一步发展。如果大家还有其他法律问题，欢迎咨询南昌刑事律师，南昌刑事律师会为大家进行专业的解答。